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陳國輝
  • 陳國輝中國金融培訓領域?qū)崙?zhàn)派專家,商業(yè)銀行反假風控TTT*培訓導師,銀行柜面反洗錢與反假風控培訓資深高級講師
  • 擅長領域: 銀行保險
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話: 15628862753 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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人像快速識別與證件反假秒殺

主講老師:陳國輝
發(fā)布時間:2020-11-09 15:33:48
課程詳情:


【培訓對象】

1、運營/運管條線:

對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務主管等柜面人員,現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關人員

2、零售/個金條線:

對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理,貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關人員

3、公司/公金條線:

對公客戶經(jīng)理,貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關人員


【培訓內(nèi)容】

第一部分:人像快速識別(3小時)

第二部分:證件反假秒殺(2小時40分鐘)

第三部分:內(nèi)容總結(jié)(思維導圖)與學員問題解答(10分鐘)

第四部分:“真假秒殺”測試(10分鐘)


【課程大綱】

第一部分:人像快速識別

一、冒名業(yè)務案例分析與風險防范

  1、冒名開戶/貸款風險案例分析:冒名開戶/貸款業(yè)務風險警示(視頻分享)

  2、風險防范意識和方法:遺失的身份證被用來開戶和貸款(案例分析)

    問題思考與解答:

   (1)銀行怎樣防范冒名開戶/貸款業(yè)務風險?

   (2)怎樣合理合法規(guī)避、降低和轉(zhuǎn)移業(yè)務風險和責任?

   (3)怎樣盡到最大善意的審查義務?

  3、責任歸屬:

    冒名業(yè)務責任歸屬的法律法規(guī)依據(jù)

二、人像快速識別方法

(一)經(jīng)常遇到客戶相貌變化的情形與識別難點

  1、自然和非自然變化

胖瘦、發(fā)型、化妝、配飾、病理、整容、其他原因

  2、對比本人與照片相貌時的注意事項

(二)人像快速識別方法

  1、臉型的對比

  2、五官之間位置關系和搭配比例的對比

  3、五官具體特征的對比

(三)冒用他人證件的可疑點

(四)發(fā)現(xiàn)嫌疑該如何應對

三、人像識別系統(tǒng)分析

  1、商業(yè)銀行人像識別系統(tǒng)類別

  2、刷臉技術的應用

  3、人工審核人證一致性的必要性

四、案例測試

  客戶照片與證件照片對比測試和分析


第二部分:證件反假秒殺

一、身份證(二代身份證、臨時身份證)

  1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析

  2、真假快速鑒別的相關知識

  3、身份證的防偽特征與絕密識別暗記

  4、機讀芯片/制作工藝的識別方法

  5、真假證件高清圖片和實物對比

二、港澳臺證件(港澳臺通行證、港澳臺居民居住證)

  1、新/舊版港澳通行證(港澳居民來往內(nèi)地通行證)

   (1)新/舊版港澳通行證樣式對比和關聯(lián)信息

   (2)新/舊版港澳通行證的防偽特征與絕密識別暗記

  2、新/舊版臺胞證(臺灣居民來往大陸通行證)

   (1)新/舊版臺胞證樣式和關聯(lián)信息

   (2)新/舊版臺胞證的防偽特征與絕密識別暗記

  3、港澳臺居民居住證證

   (1)港澳臺居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則

   (2)港澳臺居民居住證證的防偽特征與識別暗記

三、外國人證件(多國護照和中國綠卡)

  1、多國護照基礎知識 

  2、多國護照真假快速鑒別方法

   (1)信息頁

   (2)人證對照

   (3)入境章

   (4)中國簽證(新版、舊版)、比對信息

   (5)防偽特征

  3、中國護照和外國綠卡

  4、新/舊版外國人永久居留證(中國綠卡)

   (1)新/舊版中國綠卡證件樣式

   (2)真假快速鑒別方法與識別暗記

四、輔助證件

  1、戶口簿

  2、駕駛證

  3、社???/p>

  4、婚姻證(結(jié)婚證、離婚證)

  5、房產(chǎn)證

  6、部隊證件

*這6種輔助證件,未必都會講到,銀行可根據(jù)需要提出要求,若沒有要求,將針對學員對象,講述相關的部分輔助證件。

五、對公證件真假快速鑒別方法

  1、對公證件的政策變更和使用規(guī)范

  2、新/舊版營業(yè)執(zhí)照防偽特征

  3、假證案例分析

*默認只講企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,可根據(jù)需要增加更多對公證件的鑒別內(nèi)容


第三部分:內(nèi)容總結(jié)(思維導圖呈現(xiàn))與學員問題解答

第四部分:“真假秒殺”測試

(內(nèi)容結(jié)束)


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業(yè)培訓師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

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鄭惠芳

人力資源專家

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晏世樂

資深培訓師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

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文小林

實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應用專家

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