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陳國輝
  • 陳國輝中國金融培訓領域實戰派專家,商業銀行反假風控TTT*培訓導師,銀行柜面反洗錢與反假風控培訓資深高級講師
  • 擅長領域: 銀行保險
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 15628862753 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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票據與證照反假秒殺

主講老師:陳國輝
發布時間:2020-11-09 15:37:44
課程詳情:


一部分:票據類別

一、 支票的類別

二、 匯票的類別

三、 本票類別

二部分:票據的防偽特征與識暗記(1小時)

一、 常光下觀察

1、 號碼金額鑒別法

(1) 號碼鑒別法

1) 號碼內容解析

2) 號碼防偽特征

(2) 金額鑒別法

1) 涂改痕跡鑒別法

2) 間距鑒別法

3) 高度鑒別法

2、 細文暗記鑒別法

(1) 縮微文字

(2) 絕密識別暗記

1) 支票識別暗記

2) 匯票識別暗記

3) 本票識別暗記

3、 水印安全線鑒別法

(1) 票據水印效果和鑒別

(2) 安全線鑒別法

        1)匯票和本票中的安全線鑒別法

二、 光下觀察

1、 纖維絲的種類和鑒別方法

1) 纖維絲的類別

2) 纖維絲的觀察方式

3) 假票纖維絲的造假方式識別技巧

2、 團花

3、 主題圖案

4、 大寫金額欄

5、 行徽

三、 光下觀察

1、 紅外燈光下的效果

2、 紅外燈光下的3假票識別暗記

 

部分:偽造、變造、克隆型假票案例分析

一、 偽造型假票

1、 普通偽造票案例分析

2、 精制版(高仿版)偽造型假票分析

二、 變造型假票

1、 可擦筆風險解讀

2、 一般變造假票案例分析

3、 詐騙成功的精致版變造型假票案例分析

三、 克隆型假票

1、 克隆票的概念和特征

2、 克隆票的防范

3、 票帶小票案例解析

 

第四部分:票據操作規范與風險防控

一、 瑕疵票據的處理與補救方法 

1、 瑕疵票據的概念

2、 各類瑕疵票據的處理與補救方法

3、 瑕疵票據處理的法律依據

二、 不得背書與空白背書處理方法

 

第五部分:身份證與營業執照防偽特征

、身份證(二代身份證、臨時身份證)

1、制假、販假身份證現狀分析

2、真假快速鑒別的相關知識

3、身份證的防偽特征絕密識別暗記

4、機讀芯片/制作工藝識別方法

5真假證件高清圖片和實物對比

對公證件真假快速鑒別方法

1、對公證件的政策變更和使用規范

2、對公證件真假快速鑒別方法與絕密暗記

(1)/舊版營業執照

豎版/橫版加載企業統一社會信用代碼的營業執照

     3、證案例分析

*默認只講企業營業執照,可根據需要增加更多對公證件的鑒別內容

總結內容回顧(思維導圖)、問題解答&真假秒殺測試

(內容結束)


授課見證
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