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胡元未
  • 胡元未著名經(jīng)濟學(xué)家,高級信用管理師
  • 擅長領(lǐng)域: 風(fēng)險與內(nèi)控系列 談判技巧 催收款技巧
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:重慶市
  • 學(xué)員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話: 13006597891 QQ:2116768103 微信掃碼加我好友
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新時代銀行合規(guī)管理

主講老師:胡元未
發(fā)布時間:2021-09-22 14:54:20
課程詳情:

**天

課程一(上午):新時代監(jiān)管解讀

一、 銀保監(jiān)會動向

二、 金融工作會議及**解析

三、 2018年監(jiān)管趨勢

(案例分析)

休息10分鐘

課程二(上午)銀行主要合規(guī)問題

一、 銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀

二、 銀行的發(fā)展困境

三、 銀行主要合規(guī)問題表現(xiàn)

1、貸款方面

2、理財方面

……

午休

課程三(下午):新形勢下銀行的風(fēng)險

一、 面臨主要風(fēng)險類型

1、 欺詐風(fēng)險

2、 操作風(fēng)險

3、 信用風(fēng)險

……

二、 高風(fēng)險業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

1、 中小企業(yè)貸款

2、 信用貸款

……

休息10分鐘

課程四(下午):銀行的風(fēng)險應(yīng)對策略

一、 管理方面

二、 業(yè)務(wù)層面

三、 操作層面

……

休息


第二天

課程一(上午):合規(guī)風(fēng)險及管控

一、 合規(guī)是什么?

二、 合規(guī)風(fēng)險是什么?

三、 合規(guī)風(fēng)險管理是什么?

四、 合規(guī)管理與內(nèi)控管理、全面風(fēng)險管理體系的異同

(案例分析)

休息10分鐘

課程二(上午)合規(guī)體系的建設(shè)

一、 合規(guī)體系建設(shè)的思路和策略

二、 合規(guī)制度體系建設(shè)

三、 合規(guī)流程、工具體系建設(shè)

四、 合規(guī)文化體系建設(shè)

五、 合規(guī)組織保障體系建設(shè)

六、   (合規(guī)建設(shè)優(yōu)秀案例分析)

……

午休

課程三(下午):信貸合規(guī)管控重點

一、 小微信貸也在主要風(fēng)險

1、 欺詐風(fēng)險

2、 不良行為

3、 過度負(fù)債

4、 上下游拖欠

……(穿插案例)

二、 如何做好盡調(diào)

1、盡調(diào)失當(dāng)/不足

2、盡調(diào)全流程管控(望聞問切四大方法運用)

……(穿插案例)

三、 如何做好貸款審查

1、 審查要點/規(guī)則

2、 如何識別虛假資料

3、 如何邏輯/交叉驗證

4、 如何測算現(xiàn)金流

5、 如何考慮擔(dān)保

……(穿插案例)

四、 簽約放款合規(guī)性

1、 合同要點檢查

2、 簽約過程合規(guī)性

休息10分鐘

課程四(下午):催收不良化解合規(guī)要點

一、 催收重點要點

1、 催收目標(biāo)

2、 催收合規(guī)性

……(穿插案例)

二、不良貸款處理合規(guī)性

1、不良處置的難點重點

2、不良處置的機遇與挑戰(zhàn)

3、不良處置的方法和技巧

……

(處置案例分析)

4、合規(guī)性要點總結(jié)

結(jié)束


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學(xué)員評價:

賈倩

注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學(xué)員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

講師課酬: 面議

常駐城市:上海市

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資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

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文小林

實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

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