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王可妮
  • 王可妮銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專家,CFP國(guó)際金融理財(cái)師
  • 擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 銀行保險(xiǎn)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:西安市
  • 學(xué)員評(píng)價(jià): 暫無(wú)評(píng)價(jià) 發(fā)表評(píng)價(jià)
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金融風(fēng)險(xiǎn)管理(實(shí)操篇)

主講老師:王可妮
發(fā)布時(shí)間:2021-08-31 16:02:19
課程詳情:

課程背景:
隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增長(zhǎng)、國(guó)際地位不斷提升,中國(guó)正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)金融復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿χ弧T趪?guó)際金融監(jiān)督和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)——金融穩(wěn)定理事會(huì)發(fā)布的2013年全球系統(tǒng)重要性銀行名單中,中國(guó)工商銀行繼中國(guó)銀行后,首次入選,表明了中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)邁向國(guó)際化的趨勢(shì),同時(shí)也對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平,提出了更高的要求。
本課程力圖在闡述國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理最新理念與工具的同時(shí),與國(guó)內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理實(shí)踐相融合,通過(guò)描述近年來(lái)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)損失案例,希望加深金融工作者對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解,提高對(duì)該領(lǐng)域的思想意識(shí)。
本課程分別針對(duì)市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性四大金融行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)逐一描述,對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的主流管理方法進(jìn)行了全面介紹。

課程收益:
在案例的基礎(chǔ)上,全面了解國(guó)內(nèi)外金融行業(yè)的四大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容及專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系,建立關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的整體脈絡(luò)體系和完整構(gòu)架。

課程特點(diǎn):
● 教學(xué)通俗易懂,以大量的案例為基礎(chǔ),變被動(dòng)式學(xué)習(xí)為分享式學(xué)習(xí)
● 以實(shí)操演練為主,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣為主,通過(guò)大量的演練來(lái)提升解決問(wèn)題的能力,并能有效運(yùn)用在實(shí)操中
● 課堂氣氛活躍,內(nèi)容邏輯性強(qiáng),從淺入深再到體系化便于整體性的融會(huì)貫通

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:金融從業(yè)人員、理論研究人員和企業(yè)界風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士
課程方式:課堂討論 案例分享 總結(jié)反思 腦圖提煉

課程大綱
第一篇:風(fēng)險(xiǎn)管理的通用方法(綜述)
一、內(nèi)部控制
1. 內(nèi)部控制的概念
2. 內(nèi)部控制的具體做法
案例分析:中國(guó)銀行/美國(guó)銀行的內(nèi)部控制實(shí)踐
二、風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)
1. 潛在損失估計(jì)
2. 壓力測(cè)試
3. 阿根廷債務(wù)危機(jī)
三、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提
四、資本計(jì)提及配置
五、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效配置
1. 經(jīng)濟(jì)資本及風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效度量
2. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率

第二篇:基于四大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
第一講:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR
1. 傳統(tǒng)市場(chǎng)量化工具簡(jiǎn)介
2. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR概念的提出
3. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的意義
二、金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程
2. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本方法
3. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)基本方法
案例分析:中國(guó)工商銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
三、以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制基本方法

第二講:信用風(fēng)險(xiǎn)管理
一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心:信用評(píng)級(jí)
1. 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)介紹
2. 標(biāo)準(zhǔn)普爾與穆迪信用評(píng)級(jí)體系介紹
3. 信用轉(zhuǎn)移矩陣
二、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)信貸政策概覽
2. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)一般管理步驟
案例分析:花旗銀行全球信貸風(fēng)險(xiǎn)管理
三、信用風(fēng)險(xiǎn)度量
1. 古典的信用分類模型
2. 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)分類模型
四、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
1. 運(yùn)用抵質(zhì)押品緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)
2. 運(yùn)用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)
五、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的定義
2. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要方式
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的工具
4. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移監(jiān)管的分析

第三講:操作風(fēng)險(xiǎn)管理
一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架基本要素
1. 人員
2. 系統(tǒng)
3. 內(nèi)部控制
三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與政策
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策
解讀:《銀行從業(yè)人員操作指引》
四、操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)計(jì)原則
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織模式
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)政策制定
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析
5. 操作風(fēng)險(xiǎn)資本管理
6. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告
六、操作風(fēng)險(xiǎn)基本管理工具
七、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的修正
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與第一支柱的修正
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與第二支柱的修正
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與第三支柱的修正
4. 后危機(jī)時(shí)代的操作風(fēng)險(xiǎn)管理角色轉(zhuǎn)換

第四講:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
案例分析:PDCA流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
2. 流動(dòng)性調(diào)整VaR
3. 非流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
二、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)
2. 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的緩解
三、以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
2. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟
案例分析:信托企業(yè)的“剛性兌付”
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求
1. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提出新監(jiān)管要求的背景
2. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管的具體要求
3. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管的意義


授課見(jiàn)證
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