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王婻默
  • 王婻默銀行合規(guī)法律風險防控專家,風控課程全案例講解首創(chuàng)講師
  • 擅長領(lǐng)域: 法律風險管理 銀行保險
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
  • 學員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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銀行網(wǎng)點查凍扣業(yè)務全案例解析

主講老師:王婻默
發(fā)布時間:2021-08-31 16:57:19
課程領(lǐng)域:管理者技能提升 培訓課程
課程詳情:

課程背景:
在網(wǎng)點業(yè)務中發(fā)現(xiàn)很多疑難雜癥,在本次課程中都能得到了滿意的答案,講師一直想把業(yè)務課程做成全部用案例來給學生詮釋,經(jīng)過三年的努力,這樣更加貼近我們實際的工作,業(yè)務案例真實落地是最關(guān)鍵的,應用經(jīng)濟學的目的就是落地,不是宏觀,不是虛構(gòu),希望講師的課程你們喜歡并選擇,學了一定會受益匪淺。

課程收益:
案例貴在實用實際,結(jié)合網(wǎng)點柜面實際業(yè)務;重在案例內(nèi)容講授透徹,學生會用到實際業(yè)務中。

課程時間:1天/6小時(授課時間4小時、討論時間2小時)
課程對象:柜面業(yè)務人員以及查凍扣業(yè)務接觸條線人員
課程要點:本課程涉及司法協(xié)助內(nèi)容環(huán)節(jié),業(yè)務范疇中常見的查凍扣業(yè)務處理與解讀

課程大綱
1. 實務難題:法院到金融機構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的辦理程序?
2. 實務難題:金融機構(gòu)應當協(xié)助最先送達協(xié)助通知的有權(quán)機關(guān)?
3. 實務難題:協(xié)助執(zhí)行過程中對于同一法律關(guān)系作出兩種判決,我們要如何協(xié)助?
4. 實務難題:協(xié)助扣劃后我們要及時登記?
5. 實務難題:登記時我們要在回執(zhí)填寫時注意問題?
6. 實務難題:有權(quán)機關(guān)要求輪候凍結(jié),是否有法律依據(jù),協(xié)助執(zhí)行時候我們要注意些什么問題?

案例一:正確處理多家法院協(xié)助執(zhí)行沖突問題?
1. 實務難題:享有優(yōu)先債權(quán)是否可以優(yōu)先于首次凍結(jié)的法院扣劃?
2. 實務難題:有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃整體情況(截止2017年3月)?
3. 實務難題:有扣劃權(quán)的有權(quán)機關(guān)?
4. 實務難題:審計機關(guān)的權(quán)限問題?(可否查詢個人賬戶存款)

案例二:某律師事務所到銀行調(diào)查取證,我們是否配合?
1. 實務難題:律師調(diào)查范圍問題?(調(diào)查令的范圍和我們要注意的事項)

案例三:律師前往銀行查詢擬破產(chǎn)企業(yè)存款信息,提取企業(yè)破產(chǎn)存款余額,我們?nèi)绾闻浜希?br/>1. 實務難題:工商管理部門的權(quán)限問題?
2. 實務難題:律師公函樣式?
3. 實務難題:有權(quán)機關(guān)查詢權(quán)范圍理解(負債信息是否可以查詢)?
4. 實務難題:最新司法解釋有權(quán)機關(guān)關(guān)于查封凍結(jié)期限的規(guī)定?
5. 實務難題:實際業(yè)務中續(xù)凍是否有次數(shù)限制?
6. 實務難題:檢察院、公安和國家安全部門凍結(jié)的一般情形和特殊情形我們?nèi)绾谓缍ǎ?br/>7. 實務難題:有權(quán)機關(guān)查凍扣工作證一覽表?
8. 實務難題:法院(或其他有權(quán)機關(guān))到銀行辦理查凍扣業(yè)務時需雙人雙證有沒有法律依據(jù)?

案例四:執(zhí)法人員必須是一個單位的嗎?一個執(zhí)法人員在辦理業(yè)務時候沒有帶執(zhí)行公務證明,我們是否辦理?
1. 實務難題:人民法院執(zhí)行證件要素?
2. 實務難題:公安機關(guān)人民警察證的要素?

案例五:協(xié)助查凍扣的通知書是否必須要求一個規(guī)定的模板,如果在文件中格式和樣本有不同點我們?nèi)绾螀^(qū)分?

案例六:實際業(yè)務中凍結(jié)或扣劃通知書上是否應該有明確的金額和時間具體的數(shù)字呢?
1. 實務難題:實際業(yè)務中有權(quán)機關(guān)只提供了戶名沒有提供賬號,我們是否協(xié)助呢?
2. 實務難題:實際業(yè)務中通知書上內(nèi)容填寫錯誤涂改后加蓋校正章是否可以繼續(xù)辦理業(yè)務?(2013年最高人民法院規(guī)定的關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的法定手續(xù)及銀行審理的注意事項?)
3. 實務難題:實際業(yè)務中,通知書的金額和裁定書及判決書不一致的情形,我們要如何處理?
4. 實務難題:查凍扣業(yè)務所需的法律文書匯總?
敲重點:查凍扣業(yè)務如何維護與客戶的關(guān)系問題

案例七:客戶賬戶被有權(quán)機關(guān)凍結(jié),我們是否應該在事后告知客戶?
1. 實務難題:實際業(yè)務中,銀行人員是否可以將此通知書呈閱客戶? 
2. 實務難題:實際業(yè)務中,銀行工作人員將協(xié)助凍結(jié)存款通知書出示后,客戶要求拍照或者復印,怎么辦?
敲重點:賬戶凍結(jié)扣劃分類解析

案例八:借款人欠款,其賬戶內(nèi)沒有錢,可否扣劃(限額)其配偶在我行的賬戶內(nèi)資金?
1. 實務難題:配偶如何可以規(guī)避還款?

案例九:法院如果是“一次下達,多次協(xié)助”“金融機構(gòu)是否協(xié)助,依據(jù)和解讀是什么?

案例十:法院能否扣劃地方財政性資金(或撥款)用于清償企業(yè)自有的債務,我們是否應該以財政資金專款專用為由拒絕協(xié)助?

案例十一:銀行是否應該保護財政賬戶內(nèi)“財政資金“安全不協(xié)助扣劃?
1. 實務難題:金融機構(gòu)在辦理協(xié)助執(zhí)行事務中要精確掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么,拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么?
2. 實務難題:銀行工作人員在協(xié)助執(zhí)行凍結(jié)賬戶中,如果發(fā)生客戶對凍結(jié)提出異議我們要如何處理?
3. 實務難題:金融機構(gòu)解凍存款的時候應當要求法院出具什么司法文書我們?nèi)绾芜M行審核?
4. 實務難題:郵件的司法文書,銀行是否應該提供協(xié)助?(法【2018】64號文件在實際業(yè)務中的解讀)
5. 實務難題:現(xiàn)場扣劃涉案款項可否扣劃到非法院賬戶?(解讀法發(fā)【2017】6號文件)
6. 實務難題:業(yè)務中被凍結(jié)存款如何計付逾期利息問題?
敲重點:票據(jù)、貸款、保證金質(zhì)押凍結(jié)扣劃問題解析

案例十二:法院凍結(jié)扣劃銀行承兌匯票保證金合理嗎?
1. 實務難題:保證金質(zhì)押的主要法律依據(jù)?
2. 實務難題:銀行如何和凍結(jié)的人民法院取得更好的溝通?
3. 實務難題:提交材料(設(shè)立保證金賬戶注意問題防止法院以一般賬戶扣劃依據(jù))?
案例十三:公安機關(guān)可以凍結(jié)匯票嗎?
1. 實務難題:法院可以凍結(jié)匯票嗎?

案例十四:金融機構(gòu)可以先扣劃收貸收息后在進行協(xié)助,依據(jù)和解讀是什么?
1. 實務難題:實際業(yè)務中銀行的貸款賬戶能否被凍結(jié)?
2. 實務難題:商業(yè)銀行信貸資金遭遇法院查凍扣的應對措施?
3. 實務難題:2018年法院凍結(jié)扣劃存款的新的司法文書?
4. 實務難題:票據(jù)款可以被公安機關(guān)凍結(jié)嗎?
5. 實務難題:信用卡賬戶可以凍結(jié)扣劃嗎?
6. 實務難題:銀行如何和凍結(jié)的人民法院取得更好的溝通?
7. 實務難題:提交材料(設(shè)立保證金賬戶注意問題防止法院以一般賬戶扣劃依據(jù))?


授課見證
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馬成功

Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

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