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李健平
  • 李健平銀行內部控制與風險管理資深研究員
  • 擅長領域: 風險與內控系列 銀行保險
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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提升網點業務主管管理能力

主講老師:李健平
發布時間:2023-06-27 17:21:56
課程詳情:

一、 明確崗位管理職責

(一) 管理目標

(二) 管理職能

1、 核算管理

(1) 真實性管理

(2) 合規性管理

(3) 準確性管理

(4) 完整性管理

2、 流程管理

(1) 優化處理流程

(2) 業務集約處理

(3) 完善流程體系

3、 風險管理

(1) 業務系統

(2) 客戶賬戶

(3) 資金核算

(4) 操作行為

4、 服務支持

(1) 制度創新

(2) 系統研發

(三) 管理范圍

1、 核算制度

2、 核算賬戶

3、 核算要素

4、 資金清算

5、 銀企對賬

6、 業務檔案

7、 業務人員

二、 提升風險防范能力

(一) 風險概述

1、 風險基本特點

2、 風險表現形式

3、 風險管理流程

4、 風險防控體系

(二) 重要控制環節

1、 內部欺詐

(1) 現金業務

(2) 核算印章

(3) 重要憑證

(4) 自助設備

(5) 電子銀行

(6) 特殊交易

(7) 銀企對賬

2、 外部欺詐

(1) 結算賬戶

(2) 預留印鑒

(3) 身份識別

(4) 票據憑證

3、 協助執行

(1) 協助查詢

(2) 協助凍結

(3) 協助扣劃

4、 聲譽風險

(1) 產品銷售

(2) 操作技能

(3) 服務收費

5、 安全保衛

(1) 網點布防

(2) 聯動安全門

(3) 網點設施

三、 風險長效控制機制

(一) 識別員工異常行為

(二) 健全檢查監督體系

1、 創新檢查方法

2、 構建監督模型

3、 提高輔導水平

(三)發揮風險評估報告價值

1、分析評估的邏輯進程

2、開展全面風險分析的步驟

3、優秀分析報告應具備的品質

4、分析評估需克服的幾個誤區

5、業務風險分析需經歷的階段


其他課程

網點操作風險防范案例剖析
風險防范和內部控制
一、大案啟示,操作風險初步認識1、表現形式2、表現特征3、高發領域二、以案說規,操作風險深度認知(一)內部欺詐風險的識別與防范1、內部欺詐主要類型2、內部欺詐重要風險點(1)核算要素(2)現金管理(3)自助設備(4)客戶經理(5)操作行為(6)電子銀行(7)外包業務(8)銀企對賬3、典型案件(1)印章保管不妥,引發銀行資金損失(2)電子銀行注冊環節失誤,造成客戶資金被盜(3)自助設備管理失控,鈔箱
提升網點業務主管管理能力
管理者技能提升
一、 明確崗位管理職責(一) 管理目標(二) 管理職能1、 核算管理(1) 真實性管理(2) 合規性管理(3) 準確性管理(4) 完整性管理2、 流程管理(1) 優化處理流程(2) 業務集約處理(3) 完善流程體系3、 風險管理(1) 業務系統(2)&nbsp
全面推進網點標準化建設
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一、標準化體系內涵(一)總體目標(二)主要內容1、建設標準2、管理標準3、服務標準(三)建設原則1、管理制度與業務制度相分離2、系統管理與操作規程相分離3、基礎制度與專項制度相融合二、標準化建設內容(一)業態分類及劃分依據1、旗艦網點(1)運營服務能力(2)綜合工作量(3)客戶結構(4)資產負債規模(5)業務功能2、綜合網點(1)運營服務能力(2)綜合工作量(3)客戶結構(4)資產負債規模(5)業
全面提升運營風險過程控制
風險防范和內部控制
一、運營風險的規律性認識1、事故或案件的發生是必然的嗎?2、風險一定形成案件嗎?3、風險是如何演變為案件或損失的?4、運營風險有何特點?5、外部風險和內部管理之間的關系?6、管理者應管理什么?7、運營風險如何有效管理?二、運營風險形勢變化1、外部監管要求(1)銀監會(2)人民銀行(3)審計部門2、內部管理難點(1)業務重實性管理(2)印章憑證類風險(3)柜員操作規范性(4)現場審核標準性(5)內部
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風險防范和內部控制
一、票據業務風險(一)票據欺詐風險現狀1、票據欺詐風險趨勢(1)內部欺詐風險(2)外部欺詐風險2、票據業務風險成因3、票據業務風險特點(二)票據業務風險環節1、出票環節2、背書環節3、貼現環節4、承兌環節5、付款環節6、保證環節(三)典型案例分析1、瑕疵票據2、變造票據3、偽造票據4、票據貼現5、票據質押(四)疑難問題規范處理(五)票據業務防范措施1、提高風險意識2、配備硬件設施3、提升業務技能4
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